Davivienda

La importancia de actualizar sus datos

Tener su información al día nos permite brindarle un mejor servicio y ofrecerle productos según sus necesidades para su mayor satisfacción.

Así mismo cumplir con el Acuerdo SUGEF 12-21 “Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la ley 7786”

En Davivienda ponemos a su disposición distintos canales para la actualización de sus datos. Para mayor información pueden contactarnos a través de Atención en Línea.

Requisitos para Personas Físicas

Nuestros clientes deben completar y enviar la siguiente información.

• Información relacionada con los datos personales
• Documento de identificación según corresponda (cédula de identidad, pasaporte, dimex, entre otros)
• Detalle del origen de los ingresos (asalariado, pensionado, dependiente, persona con negocio propio, independiente, entre otros)
• Datos de residencia
• En caso de que la persona tenga nacionalidad, pasaporte, Green Card estadounidense o bien haya pasado un tiempo prolongado en este país se debe completar el formulario FATCA (W9).
• Si la persona tiene residencia fiscal en un país distinto a Costa Rica o Estados Unidos se debe completar el formulario Auto-Certificación de Residencia Fiscal para personas Físicas.

Requisitos para Personas Jurídicas

Nuestros clientes deben completar y enviar la siguiente información.

• Información general de la entidad (datos básicos)
• Documento de identificación de representantes legales (cédula de identidad, pasaporte, dimex, etc)
• Detalle del origen de los Ingresos (estados financieros al último corte firmados por representante legal y contador)
• Datos de residencia
• Certificación Accionaria (menos de 3 meses de emitida) o Declaración de beneficiarios finales del Banco Central de Costa Rica firmada por el representante legal (menos de 15 días de emitida)
• Personería jurídica
• En caso de que la empresa tenga obligaciones tributarias en Estados Unidos, se debe completar el formulario FATCA (W8)
• Si la empresa tiene socios o representantes legales con obligaciones tributarias en Estados Unidos, se deberá completar el formulario FATCA por cada individuo (W9)
• En caso de que la empresa tenga residencia fiscal en un país distinto a Costa Rica o Estados Unidos se debe completar el formulario Auto-Certificación para entidades (CRS).